证券代码： 603811      证券简称： 诚意药业     公告编号：2023-020

                浙江诚意药业股份有限公司

(相关资料图)

               第四届董事会第五次会议决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并

对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  一、   董事会会议召开情况

于 2023 年 8 月 23 日，以通讯方式召开。

监事和高级管理人员。

总监吕孙战，证券事务代表陈雪琴列席了本次会议。

章程》等有关规定，会议决议合法有效。

  二、   董事会会议审议情况

  董事会认为公司 2023 年半年度报告的编制和审议程序符合《公司法》、

                                    《公司章程》

等相关法律法规的规定，报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的相关

规定，真实、准确、完整的反映了公司 2023 年半年度的财务状况和经营成果，不存在

任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体披露的《浙江诚意药业股份有限公司

  表决结果：9 票同意；0 票反对；0 票弃权。

  具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体披露的《浙江诚意药业股份有限公司

关于修订公司章程的公告》（公告编号：2023-021）

  表决结果：9 票同意；0 票反对；0 票弃权。

  本议案尚需提交股东大会审议。

  公司决定于 2023 年 9 月 8 日召开 2023 年第一次临时股东大会，审议上述需提交

股东大会审议的事项。

  会议具体召开时间、地点、议题等内容详见公司同日于指定信息披露媒体披露的

《关于召开 2023 年第一次临时股东大会的通知》。（公告编号：2023-023）

  表决结果：9 票同意；0 票反对；0 票弃权。

   特此公告

                            浙江诚意药业股份有限公司董事会

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